Центральный районный суд Челябинска признал 35-летнего местного жителя виновным в совершении экономических преступлений, связанных с незаконными валютными операциями и выводом средств за границу.

Следствие установило, что фигурант дела, действуя по предварительному сговору с неустановленным лицом, организовал схему перевода денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. По версии следствия, в кредитные организации подавались фиктивные документы о предполагаемой поставке товаров в Россию.

В период с января по июнь 2021 года за пределы страны была переведена иностранная валюта на сумму, эквивалентную более 17 миллионам рублей. Операции вызвали подозрение у банковских работников, информацию направили в таможенную службу и транспортную прокуратуру. Они зафиксировали нарушения валютного законодательства и передали материалы в полицию.

Подсудимый признан виновным. Приговор вступил в законную силу.