Операцию провели сотрудники УФСБ и оперативники ГУ МВД по региону. По данным пресс-службы регионального управления ФСБ, фигуранты выстроили механизм незаконного расчётно-кассового обслуживания физических и юридических лиц с использованием счетов, открытых на подставных граждан.

Следствие считает, что организаторы подыскивали людей для оформления банковских счетов на их имя и получали полный доступ к мобильному банку. В дальнейшем эти реквизиты использовались для незаконного обналичивания средств, в том числе денег, похищенных у граждан России представителями украинских спецслужб.

Как уточнили в силовых структурах, дропперов чаще всего искали среди студентов, обещая им небольшое вознаграждение. В ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что незаконные онлайн-операции проводились через счета южноуральцев под видом участия в обмене криптовалюты в специальных обменных пунктах.

Два офиса, которые правоохранители связывают с этой деятельностью, находились в Челябинске в нежилых помещениях многоквартирного дома в Центральном районе. Туда, по данным полиции, поставлялись банковские и сим-карты дропперов, ещё один такой криптообменник располагался в Москве.

В ходе операции только в Южноуральске за один вечер задержали более 30 подозреваемых. Также были задержаны организаторы всех трёх офисов.

Во время обысков правоохранители изъяли почти 200 мобильных телефонов и свыше 100 банковских карт. Как отметили в материалах дела, каждая карта была примерно на сумму в 100 тысяч рублей.

Уголовные дела возбуждены по статье 187 УК РФ — неправомерный оборот средств платежей. По этой статье фигурантам грозит до шести лет лишения свободы, а также штрафы до одного миллиона рублей.